（原标题：宁波建工股份有限公司2024年第一次临时鼓舞大会会议决策公告）男同 av

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2024-066

宁波建工股份有限公司 2024年第一次临时鼓舞大会决策公告

本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何诞妄纪录、误导性敷陈大略首要遗漏，并对其实质的真正性、准确性和好意思满性承担法律拖累。

闭塞实质请示： 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓舞大会召开的时辰：2024年 10月 16日 (二) 鼓舞大会召开的场所：宁波市鄞州区首南街说念前河南路 469号 B座 23楼公司会议室。 (三) 出席会议的豪迈股鼓舞和收复表决权的优先股鼓舞过甚捏有股份情况： 1、出席会议的鼓舞和代理东说念主东说念主数：1，018 2、出席会议的鼓舞所捏有表决权的股份总和（股）：56，082，678 3、出席会议的鼓舞所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：7.0562 (四) 表决形势是否稳健《公司法》及《公司端正》的端正，大会主捏情况等。 本次会议采用现场与汇聚投票形势进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决形势稳健《公司法》《公司端正》及国度联系法律、律例的端正。公司董事长周孝棠先生主捏本次鼓舞大会。 (五) 公司董事、监事和董事会通告的出席情况 1、公司在职董事 9东说念主，出席 9东说念主； 2、公司在职监事 5东说念主，出席 5东说念主； 3、公司董事会通告、副总司理李长春出席本次鼓舞大会；公司财务总监吴植勇出席会议。

二、议案审议情况 (一) 非积存投票议案 1、议案称呼：对于控股鼓舞、波折控股鼓舞幸免同行竞争承诺延期实行的议案 审议后果：通过 表决情况： 鼓舞类型：A股 本心：49，872，614，比例（%）：88.9269 反对：5，820，364，比例（%）：10.3781 弃权：389，700，比例（%）：0.6950

(二) 触及首要事项，5%以下鼓舞的表决情况 议案序号：1 议案称呼：对于控股鼓舞、波折控股鼓舞幸免同行竞争承诺延期实行的议案 本心：41，562，614，比例（%）：87.0008 反对：5，820，364，比例（%）：12.1834 弃权：389，700，比例（%）：0.8158

(三) 对于议案表决的联系情况阐扬 议案 1关联鼓舞宁波交通投资集团有限公司躲藏了表决。

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三、讼师见证情况 1、本次鼓舞大会见证的讼师事务所：上海段和段（宁波）讼师事务所 讼师：窦鹤年、黄晓泽 2、讼师见证论断观念： 讼师以为，宁波建工本次鼓舞大会的召集和召开技能、出席会议东说念主员经历、会议表决技能及表决后果等事宜，均稳健《公司法》、《鼓舞大会法则》等法律、律例和轨范性文献及《公司端正》的联系端正，本次鼓舞大贯通过的决策均正当有用。

特此公告。 宁波建工股份有限公司董事会 2024年 10月 17日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律观念书

报备文献 经与会董事和记录东说念主署名证实的鼓舞大会决策男同 av